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先收手续费再放贷?这家公司开张半年就骗了80万

2018-07-25 18:21字体:
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犯罪嫌疑人向警方告知借款行骗进程。

  先收手续费再放贷?这家公司半年骗了80万

  警方提示中小企业主,正规借款公司不会无门槛放贷和提早收取任何费用

  江北警方在推动“效劳民营经济30条”工作中,发现了一家只做中小企业借款的金融借款公司,但失常的是,这家公司从不向这些企业发放借款,却倒闭经营了半年时刻,其赢利更是高达80余万元,并且每隔一两个月,就会换一个工作地址。这是怎么回事呢?

  交了手续费2个月没拿到钱

  上一年9月,家住石柱县的刘先生和家人准备开一家泡沫砖厂,因短少资金,刘先生在微信上看到一条借款公司的信息,所以跟对方联络。

  当月29日,刘某一家4人来到主城,在江北区观音桥中信大厦找到了这家名为“嘉誉兴嵘”的借款公司,计划处理100万元借款。对方告诉他利息是日息千分之1.5,并且是用多少钱,用的那部分才发生利息,抵押物就是砖厂的资质。

  利息诱人,刘先生当场就决定在该公司借款。公司办贷人员“李经理”告诉刘先生,他有必要交纳4万元手续费,假如在借款前把手续费缴齐,一个星期之后就可放款。当天赶回石柱后,刘先生就将4万元手续费打到了借款公司账上。

  一周后,没有收到借款的刘先生,联络上了放贷人员,“李经理”说由于国庆放假,银行放贷延期了,需求两周才干放款。两周后,刘先生又联络他,这回“李经理”说老板出差了,没有回来。三周后“李经理”爽性告诉刘先生,老板由于嫖宿被抓了!拖到11月份时,刘先生就再也联络不上这名“李经理”了。这下,他才起了猜疑,莫非遇到了借款欺诈?他匆促从石柱赶到江北区中信大厦,但是该公司已触景生情石沉大海。无法的刘先生向江北警方报案。

  该团伙半年换了四个地址

  江北区公安分局港城派出所民警当即打开侦查。经过很多头绪摸排,警方把握了该公司的组织架构、欺诈手法以及资金流向,对该公司5名股东施行抓捕。一个经过虚伪许诺处理借款,骗得受害人借款效劳费的欺诈团伙浮出水面。

  经警方查明,上一年8月,犯罪嫌疑人唐某、李某、楚某、陶某、杜某5人出资10万元建立嘉誉兴嵘效劳咨询有限公司,公司的经营执照显现其经营规模为商业信息咨询、企业管理咨询、企业营销策划等,没有借款事务这一经营规模。公司建立后,招聘事务人员十余名,以“征信不过关也可借款、低利率、放贷时刻只需3~5天”等为钓饵,专门骗得重庆周边民营小企业主前来处理借款,收取3%-10%的效劳费后,便玩起“空城计”,搬到别的的当地“重操旧业”。

  警方还查明,与刘先生遭受类似的状况有100多起,涉案80余万元。该公司从上一年8月至本年1月的几个月里,已搬了四个工作地址,“打一枪换一个当地”,意图就是让受害人找不到他们。

  现在,5名涉案嫌疑人已被江北区人民检察院批准逮捕,十名涉案嫌疑人已被警方采纳刑事强制措施,案子正在进一步侦查中。

  新闻链接

  借款骗局的四步“骗局”

  借款欺诈是怎样施行的?广阔中小企业主该怎样擦亮双眼,识破借款欺诈的“骗局”?江北区公安分局港城派出所办案民警作了具体解读:

  骗术1:经过网络查找,找准偏远地区的中小企业主为受害方针。由于间隔主城较远,受害人发现受骗后,也不容易找到他们。

  骗术2:以不需求征信且放贷快、利率低为钓饵。让受害者发生即便收取百分之三到百分之十不等的手续费,算起来也比银行廉价的幻觉。

  骗术3:联合“群演”施行欺诈。该团伙要求事务员每天至少给潜在客户打200个电话。手续效劳费分两次缴清,签协议时交一部分定金,几天之后事务员会打电话告诉客户“银行审阅已经过了,立刻要放款了”,这时受害者会把尾款付清。碰到需求到银行了解的客户,该团伙就组织人假装是银行或放贷方的人一同演戏,骗得所谓的手续费。

  骗术4:得手后换个当地再行骗术。欺诈团伙每次选定的公司地址,楼下一定有大型银行,便利假造这个公司就是楼下这家银行的借款中心或是署理银行的借款事务等谎话。

  警方提示:民营企业遭受资金短缺,一定要经过正规渠道处理借款,假如向借款公司请求借款,要注意以下几个方面:

  1.看借款门槛 正规借款公司需求借款人提交的证明资料与银行相差无几,恒峰娱乐备用网站,仅仅借款要求相对较低。

  2.看借款利率 借款公司为了操控危险,给予的借款利率,其实一般比银行高。

  3.看借款收费 正规的借款公司不会在放款前收费,不管是什么费用。

  4.看经营执照 正规的小额借款公司经营执照肯定是必需的,也可到工商部门了解一下公司的状况。

  警方呼吁广阔中小企业主,有被嘉誉兴嵘效劳有限公司借款欺诈了而没有报案的人,请赶快与警方联络,报案电话:023-67090997,联络人:李警官。都市传媒记者 谭遥

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